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纽约监管机构拒绝Bittrex的比特许可证申请

2019-04-15 08:11 信息来源 : thebitcoinnews

纽约金融服务部拒绝了Bittrex的比特许可证申请。监管机构在最近公布的一封信中透露,它已经拒绝了这家总部位于西雅图的密码交易所的申请。

 

NYDFS在一封信中拒绝Bittrex BitLicense

 

在信中,纽约监管机构将否决归咎于很多因素。这是纽约监管机构两年来的首次否决。

 

纽约金融时报的副主管兼副法律顾问丹尼尔桑格普(Daniel Sangeap)写道:

 

“在BITTREX的整个申请过程中,本署一直与BITTREX合作,以解决持续存在的不足,并协助BITTREX根据行业的发展特点,制定适当的控制和合规计划。”

 


Sangeap继续:

 

自比特币首次提交申请以来,监管机构“发出了几封缺陷信”,涉及比特币的反洗钱程序、外国资产管制办公室(OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL COMPLIANCE)的合规情况以及比特币的上市过程。但是,一些关切仍未得到解决。”

 

信中进一步强调,Bittrex目前的政策和程序要么不存在,要么不充分”,质疑“合规官的权威和效率”。该公司继续表示,该交易所对员工的培训计划可能不足,并引发了一系列其他问题。

 

不过,Bittrex发表了一份声明,对纽约监管机构的调查结果提出了质疑。港交所还表示,目前正着手解决监管机构信函中提到的一些担忧。

 

NYDFS的样本来自两年前

 

纽交所还确保澄清,纽约监管机构的审查是从2017年开始的,自那以来,纽交所在客户识别流程方面有了显著改善。它甚至删除了不符合严格认证标准的账户。

 

该交易所还明确表示,自去年初以来,它甚至向OFAC报告了其伊朗客户。


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