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加密货币交易所BitMEX的试验将于2022年3月开始

2021-05-20 17:42 信息来源 : cryptoslate
根据法律媒体Law360的一份报告,加密货币交易所BitMEX的听证会日期已确定为2022年3月28日。

该公司在很大程度上存在着世界上最大的加密货币期货交易所之一,但此后输给了Binance和FTX等其他公司。

失宠

几个月前,检察官已提起刑事诉讼,指控BitMEX的四位创始人和高管规避了旨在停止在其加密货币和期货交易平台上洗钱的规则。

起诉书中的检察官说,BitMEX是洗钱和违反制裁行为的一个充实的“工具”,其中包括声称它被用来洗钱加密货币黑客的收益,以及来自伊朗的客户在其平台上进行交易。根据美国法律,每项罪名最高可判处五年徒刑。

指控公布后不久,所有四名高管辞职。其中包括创始团队,联合创始人兼前首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes),联合创始人本杰明·德洛(Benjamin Delo)和首席技术官塞缪尔·里德(CTO Samuel Reed),以及BitMEX的第一位员工格里高里·德怀尔(Gregory Dwyer),他也面临指控,但尚未露面。

据说该团队和交易所未能在其交易所中灌输反洗钱措施,而却允许美国公民进行交易和投资无牌证券,并被指控违反了《银行保密法》,了解您的客户和美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)制定的反洗钱法律。 

海斯于2021年4月投降,德洛于2021年3月向当局投降。里德于2020年10月被指控后不久被捕,但随后以500万美元的债券获释。德威尔仍然潜逃。

因此,BitMEX也参与了其他正在进行的诉讼。去年,交易员雅罗斯拉夫·科尔钦(Yaroslav Kolchin)和维塔利·杜比宁(Vitaly Dubinin)称,该交易所从事市场操纵和未注册交易,称即使调查仍在进行中,较高的涨幅也“掠夺”了4.4亿美元。


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